La Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz impartió la capacitación

Nueva Figura del Beneficiario Controlador en Agencias Aduanales.

El LCP y MI Romeo Pastrana Rodríguez habló de los sujetos obligados, obligaciones a cumplir, las multas, la importancia de actualizar la información, entre otros.

Explicó que la nueva ley se enfoca a los temas de lavado dinero y evasión fiscal.

Entre los sujetos obligados mencionó: persona moral, los fideicomisos, cualquier otra forma jurídica y los notarios públicos.

Hizo énfasis en que todas las personas morales están obligadas a identificar a su Beneficiario Controlador, que siempre deberá ser una persona física.

Destacó que se debe mantener actualizada la información y señaló la manera en que procederá la autoridad.

Advirtió que por no tener información las multas van de 1.5 a 2 millones de pesos; de 800 mil pesos a un millón de pesos por no estar actualizada y si la información no es la correcta serán 500 mil u 800 mil pesos de sanción económica.

Destacó las reglas habilitadas en la ley, los criterios para determinar la condición de Beneficiario Controlador y mencionó los 22 puntos de información que se requieren tener por cada uno.

Los sujetos estarán obligados a obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información completa y actualizada de sus Beneficiarios Controladores, en la forma y términos que determine mediante reglas de carácter general.

Dichas reglas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021.

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